Para levantar medida cautelar sobre el dinero de propiedad de tercerista depositado en cuenta ajena debe probar su titularidad

Así lo ha señalado la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mediante Casación N.º 4145-2014-Lima, publicada el 30 de mayo en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de tercería de propiedad.

Las accionantes IK y RM interponen demanda de tercería de propiedad para que se levante la medida cautelar trabado (05/10/2009) sobre dinero de su propiedad. Mencionan que la medida cautelar de embargo ha sido ordenada por el Octavo Juzgado Civil, en el proceso que sigue L.L. S.A en liquidación contra C. M. S.A y otros, sobre obligación de dar suma de dinero. Los demandantes sostienen que son residentes en los Estados Unidos, y debido a la crisis financiera, decidieron comprar un inmueble en copropiedad, razón por la cual remitieron dinero a la cuenta de EK (hermana de IK). Indican que las remesas enviadas han sido certificadas por el banco remitente, con lo que acreditarían que el dinero que le ha sido embargado es de su propiedad.

El a quo declara infundada la demanda, teniendo como principal fundamento el siguiente:

"[Q]ue si bien de las cartas de fojas once y doce, de los Bancos de Estados Unidos se acredita que se efectuaron transferencias a la cuenta de EK, sin embargo, no se acredita que dicho dinero haya sido destinado para la compra de un departamento, pues solo existen los dichos de las actoras, más aún si de los estados de cuenta de fojas veinticuatro y veinticinco, se aprecia que se retiró $ 7 000 00, lo que indicaría que la codemandada hizo uso del bien de dinero como suyo. Agrega que tampoco han acreditado negociaciones de compraventa de un departamento". [Subrayado nuestro]

Apelada la sentencia, el ad quem confirma la sentencia de primera instancia, argumentando lo siguiente:

"[Q]ue las demandantes no han acreditado fehacientemente ser propietarias del dinero contenido en la cuenta de ahorro N.º 19314764544179 cuya titular es la demandada EK, pues, al haberse realizado la transferencia del dinero a la cuenta de ahorros de la demandada se ha producido la transferencia de propiedad de los bienes muebles (dinero), como lo prescribe el artículo 947 del Código Civil, por cuya razón, debe anotarse que la condición de propietaria de los bienes contenidos en la cuenta de ahorros mencionada es de la demandada EK". [Subrayado nuestro]

Recurrida la sentencia, la Sala Suprema declara infundado el recurso, señalando como fundamento lo siguiente:

"¿Se realizó la traditio cuando las demandantes depositaron el dinero en la cuenta bancaria de EK? A criterio de este Tribunal Supremo sí, en tanto: 1. El dinero se encuentra en la cuenta de ahorros de EK. 2. La codemandada ha realizado retiros hasta por la suma de siete mil dólares americanos, de lo que se infiere que se trata de dinero de su propiedad (página veinticinco). 3. Las cartas expedidas por los bancos norteamericanos (páginas once a quince) indicando que se trata de transferencia para la compra de un departamento, son […] casi tres meses después de la remisión del dinero, por lo que no da certeza sobre la afirmación de las demandantes, más aún cuando se trata solo de referencias. 4. La declaración realizada ante el cónsul del Perú en Miami (páginas diecisiete a veintitrés) es de fecha tres de febrero de dos mil diez (aproximadamente cuatro meses de trabado el embargo). Se trata, además, de una declaración unilateral. 5. Por consiguiente, no existe prueba alguna que la transferencia se haya originado por las razones expuestas por las demandantes, quienes pretenden acreditar su afirmación con sus propias expresiones […]". [Subrayado nuestro]

"[…] Debe mencionarse que la impugnada no vulnera el artículo 912 del Código Civil porque estando el dinero en la cuenta de ahorros de la codemandada EK, lo que hay que presumir es que dicha poseedora es propietaria del bien, máxime si la titularidad de la cuenta le corresponde a dicha persona y solo ella es la que puede realizar los retiros respectivos". [Subrayado nuestro]

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